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有限公司和有限责任公司的区别188.67 3 信息披露费用 5
发表于 2020-06-30 浏览:
文章导读:万德斯:以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的公告 万德斯 : 关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金...

万德斯:以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的公告 万德斯 : 关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金   时间:2020年06月29日 16:50:51 中财网    
原题:万德斯:关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的公告 万德斯 : 关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的公告

有限公司和有限责任公司的区别188.67 3 信息披露用度 5


证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2020-015



南京万德斯环保科技股份有限公司

关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的公




本公司董事会及全体董事担保本公告内收留不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大漏掉,并对其内收留的真实性、正确性和完整性依法承担法律责任。




重要内收留提示:

● 南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称 “公司”)拟使用召募资金
16,491,908.35元置换预先以自筹资金支付的部分发行用度。本次召募资金置换时间
间隔召募资金到账时间不跨越6个月,注册公司,符合相关法规的要求。




一、召募资金基本情况

根据中国证券监视解决委员会于2019年12月10日出具的《关于同意南京万
德斯环保科技股份有限公司首次公然发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2767
号),公司获准向社会首次公然发行股票2,124.9461万股,每股发行价格为25.20
元,本次发行召募资金总额人民币53,548.64万元,有限公司和有限责任公司的区别,扣除与发行有关的用度合计人
民币5,409.63万元(不含税)后,召募资金净额为人民币48,139.01万元。中天运
会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月8日对本次发行召募资金到位情况
入行了审验,代理记账,并出具了《验资述说》(中天运[2020]验字第90001号)。


为规范公司召募资金解决,包庇投资者权益,公司已对召募资金采纳了专户存


储,并与保荐机构、召募资金专户开户银行签署了《召募资金三方监管协议》。以
上情况详见2020年1月13日披露于上海证券交易所网站()的《南
京万德斯环保科技股份有限公司首次公然发行股票科创板上市公告书》。



二、发行申请文件许诺召募资金投资项情况

根据《南京万德斯环保科技股份有限公司首次公然发行股票并在科创板上市招
股阐明书》披露,本次召募资金投资项详细情况如下:

单位:万元

序号

项名称

投资总额(万元)

1

环保装备集成中央及研发平台建设项

23,618.37

2

补偿活动资金项

30,000.00

合计

53,618.37





三、自筹资金已支付发行用度情况

公司本次召募资金各项发行用度合计人民币54,096,335.16元,其中承销保荐
用度人民币37,484,049.20元已自召募资金中扣除,其他尚未从召募资金账户划转
的发行用度人民币16,612,285.96元,公司已用自筹资金支付的金额为16,491,908.35
元,详细情况如下:

单位:元

序号

种别

自筹资金支付金额

本次拟置换金额

1

审计、验资用度

7,781,132.08

7,781,132.08

2

律师用度

2,830,188.67

2,830,188.67

3

信息披露用度

5,198,113.21

5,198,113.21

4

发行上市手续用度

682,474.39

682,474.39

合计

16,491,908.35

16,491,908.35



上述置换事项已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关
于南京万德斯环保科技股份有限公司以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金


的鉴证述说》(中天运[2020]核字第90352号)。




四、本次以召募资金置换已支付发行用度履行的审议方法

2020年6月29日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次
会议审议通过了《关于以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的议案》,同意
公司使用召募资金16,491,908.35元置换以自筹资金预先支付的部分发行用度。公
司独立董事就该事项颁发了同意的独立意见。


公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个月,符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司召募资金解决法子(2013 年修订)》及公司《召募资金解决轨制》的
划定。本次召募资金置换事项,不影响募投项的正常入行,不存在变相改变召募
资金投向和损害股东所长的情形。




五、专项意见阐明

(一)独立董事意见

公司独立董事以为:公司本次以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金事项
已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南京万德斯环保科技股份
有限公司以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的鉴证述说》(中天运[2020]
核字第90352号)。公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个
月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司召募资金解决法子(2013年修订)》及公司《召募
资金解决轨制》的划定,代理记账,内收留及方法正当合规,不存在变相改变召募资金投向和损
害股东所长的情形。因此,同意公司使用召募资金16,491,908.35元置换已支付发


行用度的自筹资金。


(二)监事会意见

监事会以为:公司本次使用召募资金置换预先已支付发行用度的自筹资金事
项,40012366,不存在改变或变相改变召募资金投向和损害股东所长的情形,不会影响募投项
的正常实施,且符合召募资金到账后6个月内入行置换的划定,相关内收留及方法
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司召募资金解决法子(2013年修订)》等有关划定。


综上,公司监事会同意公司使用召募资金16,491,908.35元置换已支付发行费
用的自筹资金。


(三)会计师事务所出具的鉴证意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京万德斯环保科技股份有限
公司以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的鉴证述说》(中天运[2020]核字
第90352号),以为公司解决层编制的截至2020年6月23日止的专项阐明符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》以及上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司召募资金解决法子(2013年修订)》的
划定,在所有重大方面如实反映了万德斯环保截至2020年6月23日止以自筹资金
预先支付发行用度的实际情况。


(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构以为:公司本次以召募资金置换已支付发行用度事项已经公
司董事会、监事会审议通过,独立董事颁发了明确同意意见,并由中天运会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证述说,已经履行了需要的审批方法。同时,
公司本次召募资金置换时间间隔召募资金到账时间未跨越六个月。


综上所述,保荐机构对公司本次使用召募资金置换已支付发行用度事项无异


议。




六、上网公告附件

(一)《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项独立意见》;

(二)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京万德斯环保科技股
份有限公司以召募资金置换已支付发行用度的自筹资金的鉴证述说》(中天运[2020]
核字第90352号);

(三)《广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司以召募
资金置换已支付发行用度的专项核查意见》。




特此公告。








南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2020年6月30日


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